為進(jìn)一步夯實(shí)員工反洗錢履職能力，提升操作風(fēng)險(xiǎn)防范意識，增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識。近日，農(nóng)發(fā)行閩侯縣支行利用班后時(shí)間由一把手進(jìn)行反洗錢授課，合規(guī)專員為大家進(jìn)行反洗錢實(shí)操培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

授課過程中，行長強(qiáng)調(diào)反洗錢為預(yù)防和打擊金融犯罪、維護(hù)金融穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的支持，強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管要求也促進(jìn)了金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)行，全行員工必須提高反洗錢合規(guī)意識和業(yè)務(wù)水平，提高思想站位，強(qiáng)化履職能力強(qiáng)調(diào)了反洗錢監(jiān)測分析工作的重要性和嚴(yán)肅性。

三合一專員通過解讀行內(nèi)反洗錢制度文件，圍繞風(fēng)險(xiǎn)為本、了解你的客戶和近年來的反洗錢案例，為大家講解反洗錢法律框架體系、柜面常見操作風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)辦理注意事項(xiàng)，以鮮活的案例分享幫助大家更好掌握反洗錢基礎(chǔ)知識以及在日常工作中如何學(xué)以致用做好客戶身份識別、大額與可疑交易報(bào)告、交易記錄保存等。

下一階段，支行將按照上級行的工作部署，進(jìn)一步加大反洗錢培訓(xùn)與宣傳工作力度，持續(xù)提高可疑交易甄別分析水平，奮楫篤行做好反洗錢監(jiān)測分析工作，助力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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